Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению скорректированные прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить привлечение заемных средств на цели рефинансирования кредитного портфеля в 2015 году по ставке, не превышающей норму доходности на инвестированный капитал или осуществить погашение кредитов в 2015 году за счет собственных средств Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2015 год, разработанных в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 10.03.2015 г. (Протокол №163)» принято следующее решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год, определенные в соответствии с приложением к Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №163) и введенной в действие с 01.01.2015 в соответствие с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2015 года и прогноза на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Утвердить скорректированный бизнес-план, включающий инвестиционную программу, ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.11.2013 г. (Протокол № 133). 2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 2015 году» принято следующее решение: Одобрить оказание благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» 2015 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.04.2015 г., протокол № 165. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.