Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) 1. Бердников Роман Николаевич Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 2. Быков Вадим Владимирович Директор по управлению собственностью и дочерними и зависимыми обществами - начальник Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 3. Гурьянов Денис Львович Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 4. Добахянц Юлия Владимировна Заместитель начальника Департамента - начальник отдела развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 5. Зильберман Самуил Моисеевич Генеральный директор филиала МЭС Сибири ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 6. Кисляков Антон Михайлович Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 7. Неганов Леонид Валерьевич Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 8. Петров Алексей Петрович ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 9. Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 10. Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 11. Шатохина Оксана Владимировна Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 12. Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор ОАО «СУЭК» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 13. Мироносецкий Сергей Николаевич Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 14. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам, Член Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68 % 15. Барило Павел Викторович Заместитель финансового директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 16. Васин Дмитрий Алексеевич Заместитель Генерального директора, Член Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 17. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 18. Петелин Сергей Александрович Заместитель Технического директора по надежности и инновациям, Член Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 19. Сорокин Игорь Юрьевич Заместитель технического директора – Директор по инвестициям, Член Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 20. Киприянов Роман Юрьевич Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 21. Закревский Алексей Валерьевич Заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 22. Некрасов Игорь Николаевич Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% 23. Безденежных Елена Степановна Заместитель Генерального директора - руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель», Член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 7,75 % 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах) 1. Лузянина Татьяна Викторовна Руководитель направления методологии и планирования Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 2. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 4. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 5. Князев Сергей Юрьевич Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 55,59 % 6. Клисакова Елена Александровна Ведущий аудитор ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Компания «Доналинк Лимитед» (DONALINK LIMITED) 29,68% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 13 мая 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции: 1. Утвердить Положение «Инвестиционная деятельность» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отменить действие Положения об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Сибири», утвержденного решением Совета директоров Общества 16.02.2007 г. (Протокол №3 от 19.02.2007г.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Сибири»: Утвердить внутренний документ Общества: Сценарные условия формирования инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 5: Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Сибири», Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Сибири», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Сибири» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества). 3. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11»марта 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 115/13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “12” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.