Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и ремонтам, источником реализации которых являются денежные средства, высвобождающиеся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и ремонтам, источником реализации которых являются денежные средства, высвобождающиеся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Программа), направленную на повышение надежности энергоснабжения потребителей Камчатского края согласно приложению №1 к решению. 2. Поручить генеральному ПАО «Камчатскэнерго» осуществить корректировку Программы с актуализацией параметров источников финансирования по годам реализации в случае изменений, влияющих на расчетную сумму величины эффекта от рефинансирования кредитного портфеля и стоимости инвестиционных проектов по итогам разработанной и утвержденной проектно-сметной документации в установленном порядке. По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Камчатскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. Принято решение: Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Камчатскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа (приложение №2 к решению). По вопросу № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции (приложение №3 к решению). По вопросу № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению №5 к решению. 2. Считать утратившим силу Регламент формирования ГКПЗ и отчетности для ОАО «Камчатскэнерго», утвержденный решением Совета директоров от 30.05.2013 (Протокол заседания №1). По вопросу № 7: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения о расторжении договора №РАО/КЭ-1 от 31.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 8: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения о расторжении договора №11-12/03 от 23.03.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС» соглашения о расторжении договора №ДВ/РГС-КЭ (С) от 16.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 14.08.2017. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «15» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.