Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году». Решение: Принять к сведению отчет «О ключевых рисках Общества в 2013 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу № 3. Решение: Отменить п. 2 решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9, с изменениями от 30.10.2013 (протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» 01.04.2014 - 30.04.2014 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня», расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что ежемесячная плата за оказание услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня» составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки. 2. Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») филиал «Брянское ПМЭС». Исполнитель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») филиал «Смоленскэнерго». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г. силами Руднянского РЭС оказывать услуги по оперативному обслуживанию электросетевого объекта ПС 110/35/10 кВ «Рудня», принадлежащего Заказчику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 18 ноября 2008 года № 67-АБ 336023), расположенного по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1., указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему. Оперативное обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс работ по поддержанию надежного и экономичного режима работы оборудования и обеспечения проведения ремонтных, профилактических и других видов работ, и включает в себя: – выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика; – осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль режима работы оборудования; – контроль технического состояния и выявление неисправностей, дефектов оборудования; – проверку действия аварийной и предупредительной сигнализации и соответствие положения переключающих устройств РЗА режиму работы оборудования и оперативным указаниям по РЗА; – своевременное информирование Заказчика о всех выявленных дефектах и неисправностях в работе оборудования; – производство оперативных переключений; – подготовку рабочих мест, допуск ремонтного персонала к работе, приемку рабочего места, своевременный ввод оборудования в работу после окончания работ; – ликвидацию нарушений нормального режима работы оборудования Заказчика; – выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. Услуги в отчётном периоде считаются оказанными после подписания сторонами Акта об оказании услуг, по форме, утверждённой в Приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки, и определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 г., а так же распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2014 г. Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгируется) на 1 (один) год на аналогичных условиях. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра». Решение: 1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2013 (протокол от 18.11.2013 № 22/13). 2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»: Председатель ЦКК: Скляров Д.В. – И.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»; Заместитель председателя ЦКК: Карпенко С.П. – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности; Члены ЦКК: Минченко Ю.В. – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»; Румянцев С.Ю. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»; Склярова Л.А. – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»; Логинова Я.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»; Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»; Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»; Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»; Раковский Э.К. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»; Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»; Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»; Дудин А.В. - Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»; Ожкало В.В. – Директор департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»; Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»; Шпакова С.В. – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»; Шарапов С.Н. - Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»; Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»; Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»; Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса): 3. Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Рудневского Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.04.2014 № 11/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «30» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.