Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросу №1 участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67%. По вопросам №2, №3, №4, №5 участвуют 7 членов Совета директоров. Кворум 77,78%. По вопросу №6 участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67%. 1 член Совета директоров представил письменное мнение. Уставом Общества предусмотрена возможность учета при определении результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2.1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 2 человека, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 2 человека, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6.1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6.2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению план работы Комитета по развитию и маркетингу на 2014-2015 гг. По второму вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению программу регионального развития Группы компаний «Наука-Связь» на 2014-2016гг. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» представить на заседание Совета директоров в ноябре 2014г. предложения по увеличению доли выручки Управления по региональному развитию ООО «Наука-Связь» в общей выручке Группы компаний «Наука-Связь» до 20%. По третьему вопросу повестки дня: 1. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» до 1 декабря 2014 г. представить на заседание Совета директоров план мероприятий по каждой дочерней компании. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет по реализации проекта Next.TV. 2. Поручить Комитету по финансам и аудиту и Комитету по развитию и маркетингу осуществлять плановый мониторинг проекта Next.TV. 3. Рассмотреть следующий отчет по реализации проекта Next.TV в рамках годового отчета компании за 2014 год. По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить предложение по основным принципам формирования вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 2. Поручить Председателю Комитета по финансам и аудиту подготовить к заседанию Совета директоров в ноябре 2014 г. Положение о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров на основе предложенных принципов. По шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению план мероприятий по устранению замечаний аудитора по результатам проведенной ограниченной аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Наука-Связь» по МСФО за 6 месяцев 2014 г. Включить в отчет по исполнению Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 9 месяцев 2014г. отчет о состоянии дел по плану мероприятий. 2. Поручить Председателю Комитета по финансам и аудиту представить к очередному заседанию Совета директоров предложения по проведению независимой оценки стоимости дочерних компаний. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 01 октября 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №12/14 от 06.10.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «06» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.