Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №19: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №21: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №22: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №23: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №24: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №25: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Поручить члену Совета директоров Общества Шарковой Юлии Эдуардовне исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» следующих кандидатов: № ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата 1 Хвалин Игорь Владимирович Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 2 Куваева Валерия Дмитриевна Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 3 Зафесов Юрий Казбекович Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 4 Седунов Валерий Николаевич Генеральный директор филиала МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 5 Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 6 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «Холдинг МРСК» 7 Осипов Александр Михайлович Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета ОАО «Холдинг МРСК» 8 Черезов Андрей Владимирович Член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 9 Курочкин Алексей Валерьевич Заместитель Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 10 Исаев Валерий Иванович Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 11 Шаркова Юлия Эдуардовна Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 12 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED (Энергосоюз Холдингс Лимитед) 13 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) 14 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) 15 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) 16 Куликов Денис Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед) 17 Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) 18 Федоров Демид Вадимович Консультант Monitor Group GENHOLD LIMITED (Дженхолд Лимитед) 19 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED (Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 2 к настоящему заключению. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О составах Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 7 человек. 1.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Чистяков Владимир Сергеевич Первый Заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 2 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов 3 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 4 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 5 Колесник Дмитрий Григорьевич Заместитель Начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК» 6 Сергутин Алексей Владимирович Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 7 Шаркова Юлия Эдуардовна Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» 1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Колесника Дмитрия Григорьевича. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Центра и Приволжья - 6 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Центра и Приволжья: № ФИО кандидата Должность и место работы 1 Колесник Дмитрий Григорьевич Заместитель начальника Департамента управления персоналом - начальник отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК» 2 Шаркова Юлия Эдуардовна Первый заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения - начальник отдела транспорта электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» 3 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 4 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 5 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 6 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов 2.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Колесника Дмитрия Григорьевича. 3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 человек. 3.2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО кандидата Должность и место работы 1 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Тихомирова Ольга Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 5 Шевчук Александр Викторович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 7 Самахужин Карим Каримович Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 8 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 9 Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 10 Гурьянов Денис Львович Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» 11 Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 12 Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 13 Демидов Алексей Владимирович Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. 4.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - 5 человек. 4.2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: № ФИО Должность 1 Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Подольская Лада Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» 4 Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов 5 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 4.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Чистякова Владимира Сергеевича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей в соответствии с приложением № 5к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении размера оплаты услуг Аудитора. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг аудитора Общества-ЗАО «КПМГ» по аудиту финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 948 476 (Один миллион девятьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей с учетом НДС. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрусом Сергеем Тимофеевичем членства в Совете директоров ОАО «АТХ», ОАО «Кинешемская городская электросеть», ОАО «Вичугская городская электросеть». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ОАО «Берендеевское», ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». 3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подольской Ладой Александровной членства в Совете директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», ОАО «Берендеевское», ОАО «Кинешемская городская электросеть», ОАО «Вичугская городская электросеть». 4. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ведерниковым Андреем Юрьевичем членства в Совете директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении Плана благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за первое полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016гг. за первое полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по исполнению нормативно-правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» объекты: пп. 1.2.37., 1.4.2., 1.6.2., 1.7.1. в связи с их реализацией (списанием). 3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.4., 1.2.11., 1.2.51., 1.2.52., 1.2.56., 1.2.59., 1.2.61. – 1.2.63., 1.2.74. – 1.2.76., 1.2.87. – 1.2.89., 1.6.1., 1.6.3., 1.7.29., 2.1. – 4 кв. 2012 г.; 1.2.30., 1.2.34., 1.2.36., 1.2.38., 1.2.40. -1.2.45. – 3 кв. 2013 г. 4. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 274 361 (Двести семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 83 коп., в т.ч. НДС (18%) - 41 851 (Сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 80 коп. в месяц. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее - Договор) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее Имущество: - часть нежилого 2-этажного административного здания (общая площадь здания составляет 2231,8 кв.м., расположено по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, 99а), состоящего из нежилых помещений, общей площадью 318,40 кв.м., расположенных на 1-м и цокольном этаже; - часть нежилого 4-х этажного административного здания (общая площадь здания составляет 5010,6 кв.м., расположено по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101а), состоящего из нежилых помещений, общей площадью 114,3 кв.м., расположенных на 2-м и цокольном этаже. Цена Договора: Стоимость арендной платы за владение и пользование помещениями составляет 274 361 (Двести семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 83 коп. в месяц, в т.ч. НДС (18%)-41 851 (Сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 80 коп. Арендная плата устанавливается с учетом возмещения стоимости коммунальных платежей и иных административно-хозяйственных расходов, связанных с содержанием зданий, в которых находятся нежилые помещения. Порядок оплаты стоимости арендной платы: Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета, счета-фактуры и акта приема – сдачи работ (услуг), выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к правоотношениям сторон, сложившимся с 01 января 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством продажи без объявления цены. РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: сооружений - газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством продажи без объявления цены на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: сооружение - газопровод среднего давления, назначение -коммуникационное, общая протяженность 344,0 м., адрес объекта: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8, условный номер 62:29:00:00000:19413:001; сооружение - газопровод низкого давления, назначение -коммуникационное, общая протяженность 433,0 м., адрес объекта: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, условный номер 62:29:00:00000:19414:001; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 100 164 (Сто тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 34 копейки; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 16-К/10-Г/2010/0864кэ от 08.02.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 16-К/10-Г/2010/0864кэ от 08.02.2010 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 7 331 (Семь тысяч триста тридцать один) рубль 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) рублей 42 копейки в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 16-К/10-Г/2010/0864кэ от 08.02.2010 (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 11 к настоящему проекту решения Совета директоров) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества № 16-К/10-Г/2010/0864кэ от 08.02.2010 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС»: «Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: Ставка арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. Имущества составляет 672 (Шестьсот семьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 102 (Сто два) рубля 61 копейка. Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом - 7 331 (Семь тысяч триста тридцать один) рубль 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 118 (Одна тысяча сто восемнадцать) рублей 42 копейки. Арендная плата включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды, а именно: по обеспечению отопления; охраны и пропускного режима здания; вывоза ТБО; водоснабжения и отведению хозяйственно - бытовых стоков здания; электроснабжения; уборки; с предоставлением услуг связи (без учета стоимости междугородних переговоров), а также связанные с эксплуатацией здания. Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2. Приложение №2 к Договору (Расчет ежемесячной арендной платы) изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению). 3. Остальные условия Договора остаются без изменений». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к правоотношениям сторон, сложившимся с 01.05.2012г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в размере 44 350 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 765 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Арендатор - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц за 1 кв. м. площади арендуемых нежилых помещений составляет: 1) нежилые помещения в здании инженерно-лабораторного корпуса Ижевского РЭС, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское Шоссе, д. 105 - 236 (Двести тридцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%); 2) нежилые помещения в здании лабораторного корпуса, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 77 – 195 (Сто девяносто пять) рублей 88 копеек, включая НДС (18%); 3) нежилые помещения в административном здании ЦРЭС, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 44 - 205 (Двести пять) рублей 32 копейки, включая НДС (18%). Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом по настоящему договору составляет 44 350 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 765 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек. Арендная плата по Договору включает в себя кроме платы за пользование Имуществом: коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами Договора». 3. В остальном условия Договора аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 остаются неизменными и стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Подрядчик - ОАО «АТХ» Предмет Дополнительного соглашения: 1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 2. Сводный расчет стоимости работ (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 3. Локальный сметный расчет №1-ВПЭС (Приложение №2.8 к Договору) изложить в редакции Приложений № 2.1 и № 2.2 к Соглашению. 4. Календарный план–график производства работ на 2012 год (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению. 5. Во всем, что не урегулировано Соглашением, для Сторон остаются обязательными условия Договора. Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2012 г. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об одобрении договора о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить общую предварительную сумму компенсируемых убытков Собственника по договору о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 237 726 030 (Двести тридцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч тридцать) рублей, без учета НДС (18%) - не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Собственник - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Компания - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Предметом Договора является компенсация Собственнику убытков, вызванных необходимостью изменения существующей схемы присоединения ВЛ - 110 кВ, ВЛ - 10кВ, КЛ - 10 кВ Собственника, указанных в пункте 1.1. Договора, в связи с реконструкцией ПС 220/110/10 кВ «Борская», проводимой путем строительства новой ПС 220/110/10 кВ «Борская» на новой площадке и ликвидации старой ПС 220/110/10 кВ «Борская», в виде затрат на вынужденное переустройство (Перенос) указанных участков ВЛ. Мероприятия по Переустройству – переносу на новую ПС 220/110/10 кВ «Борская» ВЛ-110 кВ, КЛ-10 кВ к Договору и выносу из зоны строительства ПС 220/110/10 кВ «Борская» участков ВЛ-10 кВ, указанных в Приложении №1 к Договору включают демонтаж (снос, ликвидацию) участков ВЛ-110 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, строительство новых участков ВЛ-110 кВ, КЛ-10 кВ, в другой конфигурации с заходами на новую ПС 220/110/10 кВ «Борская» в другом месте и новых участков ВЛ - 10 кВ за пределами новой площадки ПС 220/110/10 кВ «Борская», а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для реконструкции и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Борская». Указанные мероприятия, также направлены на сохранение точки присоединения Собственника с параметрами, необходимыми для подключения к новой ПС 220/110/10 кВ «Борская». Цена Договора: Общая предварительная сумма убытков, подлежащая компенсации «Компанией» «Собственнику», по соглашению Сторон составляет 237 726 030 (Двести тридцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч тридцать) рублей, без учета НДС (18%), НДС не облагается в соответствии со ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок компенсации: Передача вновь построенных участков ВЛ, КЛ в собственность «Собственника» осуществляется «Компанией» в срок не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации права собственности «Компании». Перечисление денежных средств в счет компенсации расходов «Собственника», связанных с принятием от «Компании» имущества и денежных средств осуществляется «Компанией» в срок не позднее 45 дней с момента заключения Договора, на основании выставленного «Собственником» счета на оплату. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 23: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 5 932 203 (Пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек, кроме того НДС составляет 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК» Предмет Договора: По Договору Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку и согласование типовых методических указаний для формирования программ модернизации региональных распределительных сетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения. Срок начала Работ по Договору – в соответствии с Календарным планом. Срок завершения Работ по Договору – не позднее 28.09.2012 г. Цена Договора: Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение технологической разработки и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 5 932 203 (Пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек, кроме того НДС составляет 1 067 796 рублей (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2012 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 24: Об определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушаковым Евгением Викторовичем в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ: 1. Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушаковым Евгением Викторовичем на один месяц до 27 августа 2012 года включительно. 2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгину подписать от имени ОАО МРСК Центра и Приволжья Дополнительное соглашение к трудовому договору с Е.В. Ушаковым (№ 1 от 28.06.2007) о продлении полномочий и срока трудового договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 25: О приоритетных направлениях деятельности Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB), включая согласованную в установленном порядке инвестиционную программу Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Сведения о лице, назначенному на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента: Фамилия, имя, отчество: Ушаков Евгений Викторович; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0767 %, 0,0767 %. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2012 г. № 107. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «30» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.