Полный текст:

Сообщение О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О годовом отчете ОАО «Аэрофлот» за 2012 год. 2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот» по итогам 2012 финансового года. 5. Об аудиторе ОАО «Аэрофлот» на 2013 год (рассмотрение итогов конкурса аудиторских организаций и определение размера оплаты услуг аудитора). 6. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам 2012 финансового года. 7. Рассмотрение заключений аудитора ОАО «Аэрофлот» и Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2012 финансового года. 8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот». 10. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) лизинга воздушных судов Boeing B737-800/В737-900ER. 11. О сделках ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 12. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 13. Об итогах исполнения программы инновационного развития ОАО «Аэрофлот» в 2012 году. 14. Разное. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.