Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Волгоградэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Волгоградэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента: 1053444090028 1.5. ИНН эмитента: 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; http://www.energosale34.ru/info/infooao/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2020 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 16. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров. 17. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности по итогам 4 квартала 2019 года. 18. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности по итогам 2019 года. 19. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Волгоградэнергосбыт» 2019 год. 20. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 4 квартала 2019 года. 21. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе ПАО «Волгоградэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года. 22. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе ПАО «Волгоградэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года. 23. Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт». 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции именные обыкновенные – 1-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L73. Акции именные привилегированные – 2-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L57. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Машенцев 3.2. Дата 20.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.