Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalugamarket.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065057D25052006, 0665057D25052006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2006 г., место проведения – РФ, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница «Орлёнок», конференц-зал; 2.3. Кворум общего собрания: 92,2363 %; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества. Голосовали: «За» – 62 416 462 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. «За» – 62 416 462 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата «За» от принявших участие в собрании и голосовании по третьему вопросу (%) 1 Сусликов Юрий Алексеевич 86824127 15,4561 2 Черепанов Андрей Степанович 86766613 15,4458 3 Агапов Владимир Дантонович 65116836 11,5918 4 Яшанин Анатолий Николаевич 57851847 10,2985 5 Бурнашев Дмитрий Александрович 53037747 9,4416 6 Быханов Евгений Николаевич 53037747 9,4416 7 Дмитренко Александр Андреевич 53037747 9,4416 8 Швец Виталий Алексеевич 53037747 9,4416 9 Федюкин Владимир Анатольевич 53037747 9,4416 10 Картошкин Виктор Николаевич 0 0 11 Куля Валерий Иванович 0 0 12 Беспалова Лариса Николаевна 0 0 13 Гува Светлана Максимовна 0 0 14 Ефимов Алексей Евгеньевич 0 0 15 Сергеев Вадим Иванович 0 0 16 Устименко Александр Петрович 0 0 17 Чабурин Александр Александрович 0 0 18 Крюков Владислав Анатольевич 0 0 Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» голосов % от принявших участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу 1 Долгопол Ольга Семеновна 62416462 100 0 0 2 Киричук Владимир Васильевич 62416462 100 0 0 3 Нефедова Ирина Владимировна 62416462 100 0 0 4 Палкин Игорь Витальевич 62416462 100 0 0 5 Самсонов Сергей Геннадьевич 62416462 100 0 0 Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. «За» – 62 416 462 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 6: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества. «За» – 62 416 462 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. «За» – 61 901 862 голосов, или 99,17 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» – 514 600 голосов, или 0,82% голосов акционеров, принявших участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества. По вопросу 2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 41449 Распределить на: Резервный фонд 1173 Фонд накопления 26243 Дивиденды 14033 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,056853 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Сусликов Юрий Алексеевич. 2. Черепанов Андрей Степанович. 3. Агапов Владимир Дантонович. 4. Яшанин Анатолий Николаевич. 5. Бурнашев Дмитрий Александрович. 6. Быханов Евгений Николаевич. 7. Дмитренко Александр Андреевич. 8. Швец Виталий Алексеевич. 9. Федюкин Владимир Анатольевич. По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Долгопол Ольга Семеновна 2. Самсонов Сергей Геннадьевич 3. Палкин Игорь Витальевич 4. Нефёдова Ирина Владимировна 5. Киричук Владимир Васильевич По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Руспромаудит». По вопросу 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 1: пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, 8. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества. В статье 22: подпункт 1 пункта 22.1 изложить в следующей редакции: 1) Решение о создании общества (протокол внеочередного собрания акционеров ОАО «Калугаэнерго» о реорганизации ОАО «Калугаэнерго» в форме выделения от 30 сентября 2003 г.); подпункт 8 пункта 22.1. изложить в следующей редакции: 8) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. По вопросу 7: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Калужская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 2.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-01-65057-D, 18.05.2004 г.; 2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России; 2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания»; 2.10. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2006 г.; 2.11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25 мая 2006 г. 2.12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 3 847 253,03 руб. или 0,056853 руб. на одну акцию. 2.13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства; 2.14. Дата окончания срока, в который обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: - 23 июля 2006 г.; 2.15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): срок выплаты дивидендов не наступил. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” мая 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.