Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО «Таттелеком», О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» 19 февраля 2016г. 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» Протокол № 9 от 20 февраля 2016г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 6 человек, входящих в состав Совета директоров ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Выполнение ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 1. Утвердить стратегический план развития Группы компаний «Таттелеком» на 2016-2020 годы. 2. Утвердить инвестиционный план ООО ТМТ на 2016 год по основным направлениям инвестиций в сумме 608 651 056 рублей, в том числе: - на поддержку инфраструктуры 16 332 901 рубль - на новые услуги и развитие 592 318 156 рублей. 3. Утвердить финансовый план ООО ТМТ на 2016 год. 4. Принимая во внимание запуск в марте 2016 года подключения полного набора услуг подвижной связи для корпоративных клиентов рассмотреть на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком не позднее августа 2016 года темпы роста абонентской базы ООО ТМТ. По второму вопросу «Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком»: 1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком следующих кандидатов: в Совет директоров: - Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО Связьинвестнефтехим; - Багров Юрий Николаевич – первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан; - Коростелев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами; - Нафигин Альберт Ильдарович – помощник Президента Республики Татарстан; - Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор АО Связьинвестнефтехим; - Сотов Денис Игоревич - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО Связьинвестнефтехим; - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ПАО «Таттелеком»; в Ревизионную комиссию: - Галимова Асия Масгутовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; - Тараканов Андрей Иванович – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан; - Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности АО Связьинвестнефтехим. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком следующие вопросы: - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года. По третьему вопросу «О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком: Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО Таттелеком ООО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ПАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016год. По четвертому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком». 1. Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования; - дату проведения собрания: 21 апреля 2016 г.; - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал; - время проведения собрания: 10 часов по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО Таттелеком; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком – 9 марта 2016 г.; - повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Таттелеком по результатам 2015 года. 2. Распределение прибыли ПАО Таттелеком по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года. 3. Избрание Совета директоров ПАО Таттелеком. 4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО Таттелеком. 5. Утверждение аудитора ПАО Таттелеком. 2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО Таттелеком о проведении годового общего собрания акционеров: - разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 31 марта 2016 г.; - утвердить текст сообщения (приложение 1). 3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком. 2. Годовой отчет ПАО Таттелеком за 2015 год. 3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО Таттелеком за 2015 год. 4. Аудиторское заключение ПАО Таттелеком. 5. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Таттелеком. 6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2015 года. 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО Таттелеком. 8. Сведения о кандидате в Аудиторы ПАО «Таттелеком». 9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО Таттелеком. 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров. 11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных Обществах». 4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком, начиная с 22 марта 2016 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания: 1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности. 2. на сайте ПАО Таттелеком - www.tattelecom.ru. По пятому вопросу «Разное»: 5.1. «Внесение изменений в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Таттелеком»: Внести изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Таттелеком» и утвердить его в новой редакции. 5.2. «Одобрение сделок»: 1. Одобрить сделку между ООО «Волна» и ПАО «Таттелеком» по заключению договора на поставку оборудования на следующих условиях: - предмет сделки: поставка оборудования согласно Приложению 1 к договору; - существенные условия сделки: цена договора - 558 755,33 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) 85 233,86 рублей. 2. Одобрить сделку между ООО «Телекоминвест» и ПАО «Таттелеком» по заключению договора на поставку оборудования на следующих условиях: - предмет сделки: поставка оборудования согласно Приложению 1 к договору; - существенные условия сделки: цена договора – 1 422 559,84 (Один миллион четыреста двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей) 84 копейки, в том числе НДС (18%) 217 000,65 рублей. 3. Поручить генеральному директору ПАО «Таттелеком» Шафигуллину Л.Н. подписать договора поставки оборудования на одобренных условиях. 5.3. «Одобрение сделки с недвижимостью»: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа 73/100 доли в праве общей собственности на нежилое помещение площадью 407 кв.м по адресу: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.15 А. Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества не менее 3 700 000 руб. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.