Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК». Решение: Принять к сведению отчет ПАО «РЭСК» об исполнении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года, утвержденных Советом директоров 21.10.2019 (Протокол от 21.10.2019 № 04/196-19) и результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов (Приложение 1 к Протоколу). Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК». Решение: Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 29.03.2010 по вопросу 5 «Об определении случаев (размеров) при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 29.03.2010 № 09/71-10). Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2019 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2019 год согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2019 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2019 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году». Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2020г. Протокол № 08/200-20 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 13.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.