Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 05.05.2022 по вопросу № 6 (протокол № 312 от 06.05.2022) и определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 18 400 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года. Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 11 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года и по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Четвертый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2023, Протокол № 323. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 23.03.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.