Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус» 1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1025202121757 1.5. ИНН эмитента 5252000350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paz-bus.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров ПАО «Павловский автобус» избрано 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 6 (Шесть) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Павловский автобус» Николашина Ивана Юрьевича». По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Павловский автобус». Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «Павловский автобус» (далее - «Устав»): «1. Дополнить пункт 3.1. статьи 3 Устава подпунктом 21 в следующей редакции: «21) выполнение физических, химических, биологических, токсикологических и прочих аналитических испытаний и измерений объектов окружающей и производственной среды». 2. Абзац четвертый пункта 10.15. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/». По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» вопрос «О внесении изменений в Положение об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус». 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» следующие изменения в Положение об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус» (далее – «Положение»): «Абзац первый пункта 12.1. статьи 12 Положения изложить в следующей редакции: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/ не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров». По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 08 июня 2017 года, (далее – Собрание) утвердить: • Повестку дня Собрания: 1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Павловский автобус» за 2016 год. 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Павловский автобус». 3) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Павловский автобус». 4) Об утверждении аудитора ПАО «Павловский автобус». 5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации). 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Павловский автобус» 7) О внесении изменений в Положение об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус». • Форму и текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение 1); • перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: - Годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2016 год; - Отчет ПАО «Павловский автобус» о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2016 год; - Заключение аудитора ПАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Павловский автобус» и в отчете о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Павловский автобус» в 2016 году; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться; - Сведения о кандидатуре аудитора; - Сведения о предлагаемой управляющей организации; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Павловский автобус»; - Проект изменений и дополнений в Устав ПАО «Павловский автобус»; - Проект изменений в Положение об общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус»; - Проект решений годового общего собрания ПАО «Павловский автобус». Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 3)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2017 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор действующий по доверенности № 462 от 20.07.2016г. А.В.Васильев (подпись) 3.2. Дата « 12 » мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.