Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1 Признать работу по реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить производственную программу ОАО «ММК» на 2015 год. По второму вопросу повестки дня: 1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления кадровой политики в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» на 2015 год. 3 Принять к сведению основные показатели по труду в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2015 год. По третьему вопросу повестки дня: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ОАО «ММК» на 2015 год. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2015 финансовый год. По пятому вопросу повестки дня: 1 Признать работу по реализации основных направлений социальной политики ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления социальной политики ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2015 год. По шестому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» в 2014 году. Оценка ее эффективности». 2 Утвердить «Политику в области внутреннего контроля ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: 1 Признать работу по управлению рисками в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить Отчет о рисках ОАО «ММК» за 2014 год. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить «Политику в области внутреннего аудита ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня: Следующее заседание Совета директоров ОАО «ММК» провести 13 февраля 2015 года в г. Магнитогорске, по адресу ул. Кирова, 93 в конференц – зале управления ОАО «ММК» 4 этаж. Начало заседания 10:00 часов местного времени. Дата принятия решения: 19.12.2014. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:22.12.2014, № 13 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.