Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»: 1.1. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 1.2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 1.3. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 1.4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; 1.5. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; 1.6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 1.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 1.8. О Счётной комиссии; 1.9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров; 1.10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 1.11. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 1.12. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров; 1.13. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: по вопросу повестки дня: 1.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Определить: - дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 17 января 2020 года; - место проведения и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 1001; - время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 30 мин.; - время начала внеочередного Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 14 ч. 00 мин. 1.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. О внесении изменений в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. О внесении изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 4. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 1.5. Утвердить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 23.11.2019 года. 1.6. Не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались. 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией: - Проект Изменений №2 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу); - Проект Изменений №1 в Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу); - Проект формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - Сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в Совет директоров и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: начиная с 27.12.2019 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 30 мин. Указанная информация предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 1.8. Возложить функции Счетной комиссии возложить на лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний». 1.9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в срок не позднее 27.12.2019 г. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 1.10. Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее 27.11.2019 г. 1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 1.12. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Паршукову Галину Равильевну, секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 1.13. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 17 декабря 2019 года включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/19 от 12.11.2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 12.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.