Полный текст:

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 года; г. Нижний Новгород, ул. Советская, 12 (Отель «Центральный»)) 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 756 091, что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Слушали: - Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Е.В об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за финансовый 2008 год. Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1 . Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 754 931 99.9691 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 0.0006 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 136 По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года. Вопрос № 2 повестки дня - О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 756 091 составляет 95,8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2008 года 1 095 642 Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2008 года. (Протокол № 9 от 25.12.2008 года) 601 170,892 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 494 471,108 Распределить на: Дивиденды 482 996,328 Инвестиции 10 033,3 Резервный фонд 1 441,480 Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 754 955 99.9698 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 0.0006 «Не голосовали» 3 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 109 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2008 года 1 095 642 Прибыль, распределенная по решению внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2008 года. (Протокол № 9 от 25.12.2008 года) 601 170,892 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 494 471,108 Распределить на: Дивиденды 482 996,328 Инвестиции 10 033,3 Резервный фонд 1 441,480 Вопрос № 3 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 756 091, что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. о выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года. Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 финансового года в размере 96,930535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 финансового года в размере 96,930535 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 754 761 99.9646 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 0.0017 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 266 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 финансового года в размере 96,930535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 финансового года в размере 96,930535 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос № 4 повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 35 274 600. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 33 804 819 что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Слушали: - Корпоративного секретаря ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества. Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Запруднов Александр Анатольевич Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» 2 Ефимова Елена Николаевна Начальник отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С» 3 Авилова Светлана Михайловна Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С» 4 Афанасьева София Анатольевна Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 5 Бураченко Андрей Артурович Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 6 Авров Роман Владимирович Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С» 7 Морозов Антон Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 8 Аржанов Дмитрий Александрович Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 9 Мырынюк Александр Николаевич Президент ОАО «ВНИИСТ» 10 Ярошевич Владислав Анатольевич Председатель Правления ООО «Управляющая компания «Декор» Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Запруднов Александр Анатольевич 3 925 309 11.6117 2 Афанасьева София Анатольевна 3 923 868 11.6074 3 Авилова Светлана Михайловна 3 923 776 11.6071 4 Бураченко Андрей Артурович 3 923 601 11.6066 5 Ефимова Елена Николаевна 3 923 591 11.6066 6 Морозов Антон Владимирович 3 923 302 11.6057 7 Аржанов Дмитрий Александрович 3 421 607 10.1217 8 Мырынюк Александр Николаевич 3 414 327 10.1001 9 Ярошевич Владислав Анатольевич 3 412 674 10.0952 10 Авров Роман Владимирович 2 133 0.0063 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 ИТОГО: 33 794 188 99.9686 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 10 152. По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Запруднов Александр Анатольевич 2 Афанасьева София Анатольевна 3 Авилова Светлана Михайловна 4 Бураченко Андрей Артурович 5 Ефимова Елена Николаевна 6 Морозов Антон Владимирович 7 Аржанов Дмитрий Александрович 8 Мырынюк Александр Николаевич 9 Ярошевич Владислав Анатольевич Вопрос № 5 повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 756 091, что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется. Слушали: - Корпоративного секретаря ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества. Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата 1 Шишкин Андрей Иванович 2 Стренина Елена Владимировна 3 Соловьева Елена Анатольевна 4 Чумиков Виталий Владимирович 5 Рычкова Ольга Владимировна Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТ ВИТЕЛЕН» Не голосо вали ИТОГО 1 Шишкин Андрей Иванович 3 754 664 99.9620 6 69 1 352 0 3 756 091 2 Стренина Елена Владимировна 3 754 628 99.9610 6 109 1 348 0 3 756 091 3 Соловьева Елена Анатольевна 3 754 624 99.9609 10 109 1 348 0 3 756 091 4 Чумиков Виталий Владимирович 3 754 552 99.9590 6 185 1 348 0 3 756 091 5 Рычкова Ольга Владимировна 3 754 479 99.9571 6 258 1 348 0 3 756 091 * - процент от принявших участие в собрании. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1 Шишкин Андрей Иванович 2 Стренина Елена Владимировна 3 Соловьева Елена Анатольевна 4 Чумиков Виталий Владимирович 5 Рычкова Ольга Владимировна Вопрос № 6 повестки дня - Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 3 756 091, что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении аудитора Общества. Проекты решений по вопросу №6 повестки дня изложены в бюллетене для голосования №1. Вопрос 6 (1), поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия №Е 000001 от 10.04.2007 года). Итоги голосования по вопросу № 6 (1) повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 2 673 0.0712 «ПРОТИВ» 3 751 903 99.8885 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 166 0.0044 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 349 Вопрос 6 (2), поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е 009621 от 30.03.2009 года). Итоги голосования по вопросу № 6 (2) повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 754 098 99.9496 «ПРОТИВ» 28 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 452 0.0120 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 513 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е 009621 от 30.03.2009 года). Вопрос № 7 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 756 091, что составляет 95.8333% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется. Слушали: - Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова А.М. об утверждении Устава Общества в новой редакции. Проект решения по вопросу № 7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1). Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании) «ЗА» 3 754 644 99.9615 «ПРОТИВ» 64 0.0017 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 104 0.0028 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 279 По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1). 2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 26 мая 2009 года. 3. Подпись 3.1 Первый заместитель генерального директора – В.Х. Ситдиков заместитель генерального директора по экономике и финансам 3.2. Дата: 26.05.2009 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.