Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 19.07.2023. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2023. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка. 6. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации на 2023 год. 7. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2023 г. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 8. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Об утверждении целевых показателей операционной надежности ПАО «МТС-Банк» на 2023 год в рамках реализации требований Положения 787-П. 10. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за первое полугодие 2023 года. 11. Отчет о выполнении плана улучшений по результатам оценки комплаенс культуры в ПАО «МТС-Банк» в 2022 г. 12. Об утверждении Порядка проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк». 13. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 19.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.