Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2018 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2018 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Решение вопроса о созыве Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» (по итогам работы за 2017 год). 2. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 3. Определение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 6. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2017 года. 12. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 13. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 14. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 15. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк». 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 17. Об одобрении участия ПАО «Абрау – Дюрсо» в другой организации. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” мая 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.