Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel Trade S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет дополнительного соглашения Enel Trade S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Trade S.p.A. услуги предоставления персонала Цена дополнительного соглашения не должна превысить 684 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%) Срок предоставления услуг с 1 января 2014 года до 31 декабря 2015 года Период действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014. 2.2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет дополнительного соглашения ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Servizi S.r.l. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel Servizi S.r.l. обязуется оплатить стоимость услуг по предоставлению персонала ОАО «Энел ОГК-5». Цена дополнительного соглашения не должна превысить 170 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%) Срок предоставления услуг с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 Период действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2014. 2.2.3. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии (биржевых СДД (б) и\или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики. Объем поставки по договорам Не превысит 100 000 МВтч. Срок поставки по договорам В течение первого квартала 2014 г. Цена договоров Цена единицы электроэнергии (руб./МВтч) будет не ниже средневзвешенной цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед и не выше 1 500 руб. (без учета НДС). Общая стоимость Договоров не превысит 150 000 000 рублей (без учета НДС). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» января 2014 года, Протокол № 1/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.