Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №5: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.12.2019 № 1075 (приложение №2 к решению) (далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Утвердить состав Центральной топливной комиссии Общества согласно приложению № 3 к решению. ВОПРОС №3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (ВЛ – 0,4 кВ), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (ВЛ – 0,4 кВ), заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, не определяется в связи с существом сделки. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана Договора, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана; Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество муниципального образования «Город Магадан», указанное в Перечне муниципального имущества (приложение №4 к решению) в целях надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей г. Магадана в микрорайоне Пригородный и п. Снежный. Цена Договора: определена в п. 1 настоящего решения. Срок действия Договора: договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, и вступает в силу с момента передачи Имущества Ссудополучателю. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «г» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №4 Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 9 098 400 (Девять миллионов девяносто восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 516 400,00 руб. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – АО «Теплоэнергосервис»; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество, указанное в приложении № 5 к решению. Цена договора: определена в п. 1 решения. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «в» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Магаданэнерго». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров Л.А. Линкер, А.С. Телегина, Т.А. Калашниковой, В.В. Недотко, Ж.Г. Холодовой, С.С. Коптякова, В.Э. Милотворского, являющееся Приложением №7 к Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2020 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-20 от 07 февраля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.