Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК- специализированный застройщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.04.2021 2. Содержание сообщения О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07 мая 2021 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 06 мая 2021 года); 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –12 апреля 2021 года. 4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 мая 2021 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 06 мая 2021 года) 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2021 года 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года. 3. О распределении прибыли ПАО ПИК СЗ по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 7. Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ». 8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 13 апреля 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ПИК СЗ», Протокол № 5 заседания Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» от «02» апреля 2021 года. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 02 » апреля 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.