Полный текст:

Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 12 декабря 2011г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 20 декабря 2011г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2011 года. 4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2012 год. 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год. 6. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «РОСНО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об утверждении внутренних документов Общества. 8. Об определении цены услуг по договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.