Полный текст:

Сообщение о существенном факте О созыве общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения Сообщение публикуется повторно (первичное опубликовано 05.03.2012) в связи с тем, что решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 23.05.2012 (протокол № 5) утверждены повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 29.06.2012, и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ, а также адрес, по которому с ними можно ознакомиться. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ») в 13 часов (время московское). Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2011 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 11. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнений к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнения к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с материалами к собранию можно будет с 9 июня 2012 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), служебный вход, каб.104 (тел. 56-62-00), также ознакомиться с материалами можно в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 25 мая 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.