Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: «За» - 4 голоса «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»: По вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 02.11.2011г № 2230/11, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по агентскому договору от 02.11.2011г № 2230/11, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», в редакции дополнительного соглашения следующим образом: Общая сумма определяется как сумма всех вознаграждений Агента и не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, не включая НДС в размере 18%. 2. Одобрить агентский договор от 02.11.2011г № 2230/11 в редакции дополнительного соглашения, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность По вопросу: Об одобрении заключения договора информационно-консультационных услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО «УЦ НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора оказания информационно-консультационных услуг через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179», заключаемому ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с АНО УЦ НП «Совет рынка, в размере 6500 руб. (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор оказания информационно-консультационных услуг через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179», заключаемый между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО УЦ НП «Совет рынка, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»  - Исполнитель. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать информационно-консультационные услуги через Интернет в режиме реального времени (далее – «услуги») по проведению онлайн-семинара (далее – «вебинара»), по теме: «Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1179» , а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. В соответствии с главой 26.2 НК РФ Исполнитель не является плательщиком НДС на основании Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 2044, выданного 19 января 2010 года ИФНС № 3 по г. Москве. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору: с 26 января по 26 января 2012 г. Начало вебинара 16 ч. 00 м. Срок договора: Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и одобрения в порядке, предусмотренном для сделок с заинтересованностью; договор распространяет своё действие на отношения сторон с 26 января 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 г. 2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012г. № 18 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. ____________________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.