Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корпус 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудиторов. 1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1. 2. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 600 000 руб. без учета накладных расходов и НДС. 3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: - Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО за 2019 год – 2 479 300 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 300 000 рублей без учета без НДС. - Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2019 года - 2 280 000 руб. без учета без НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для банка ВТБ за 2019 год - 80 000 руб. без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для банка ВТБ за 6 месяцев 2019 года - 80 000 руб. без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров. Утвердить условия соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи. Решение 4.1: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях оказания финансовой помощи АНО «Хоккейный клуб «Эдельвейс» для приобретения спортивной экипировки и оплаты аренды ледовой площадки для участия юных спортсменов Клуба в детских турнирах в г. Саранск и г. Нижний Ломов в соответствии с Приложением № 4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях оказания финансовой помощи АНО «Хоккейный клуб «Эдельвейс» для приобретения спортивной экипировки и оплаты аренды ледовой площадки для участия юных спортсменов Клуба в детских турнирах в г. Саранск и г. Нижний Ломов. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение № 4.2: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Международного Общественного Фонда «Правопорядок-Центр» в целях проведения спортивных соревнований для ветеранов пограничной службы России в честь празднования 101-й годовщины со дня образования пограничных войск России в соответствии с Приложением № 5. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Международного Общественного Фонда «Правопорядок-Центр» в целях проведения спортивных соревнований для ветеранов пограничной службы России в честь празднования 101-й годовщины со дня образования пограничных войск России. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение № 4.3: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях замены системы отопления учебного корпуса и ремонта кабинета дошкольной группы в соответствии с Приложением № 6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях замены системы отопления учебного корпуса и ремонта кабинета дошкольной группы. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение № 4.4: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложением № 7. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Решение № 4.5: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Бутурлинская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Казакова в целях софинансирования проекта «Создание научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии растений» в рамках конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в соответствии с Приложением № 8. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго НН» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Бутурлинская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Казакова в целях софинансирования проекта «Создание научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии растений» в рамках конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение № 4.6: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложение № 9. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Тула» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 Решение принято. Решение № 4.7: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с Приложение № 10. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении Отчета о благотворительной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за 2018 год. Принять к сведению Отчет о благотворительной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 11. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ С.Б. Афанасьев ПАО ГК «ТНС энерго» (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.