Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2015 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2015 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемого между ОАО «Абрау - Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» П.Б. Титов (подпись) 3.2. Дата “05” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.