Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об обеспечении надежного электроснабжения объектов в период проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет по вопросу «Об обеспечении надежного электроснабжения объектов КВЦ «Экспофорум» в период проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году. 2. Принять к сведению информацию об обеспечении надежного электроснабжения объектов в период проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году (далее – ПМЭФ-2019), в соответствии с поручениями протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ-2019 от 15.08.2018 № 1 (далее – Протокол), а также считать подготовку к проведению ПМЭФ -2019 особо важным заданием. 3. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» А.В. Рюмину обеспечить своевременное выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов КВЦ «Экспофорум» в период проведения ПМЭФ-2019, на следующих условиях: 3.1. В приоритетном порядке рассмотреть вопрос о выполнении работ (оказание услуг, поставка продукции) по созданию на площадке КВЦ «Экспофорум» для проведения ПМЭФ-2019 временной внешней и внутренней сети 0,4 кВ хозяйственным способом. 3.2. При необходимости, обеспечить привлечение к работам (оказание услуг, поставка продукции) по созданию на площадке КВЦ «Экспофорум» временной внешней и внутренней сети 0,4 кВ для проведения ПМЭФ-2019 организаций, которые обеспечат выполнение требований по реализации надежного электроснабжения особо значимых мероприятий, включая привлечение в связи со сжатыми сроками, предусмотренными Протоколом, дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» с учетом исполнения положений Единого Стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) по заключению договоров с взаимозависимыми лицами и возможностью включения в договоры, заключаемые в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов ПМЭФ-2019 на площадке КВЦ «Экспофорум», авансирования для поставки оборудования и выполнения работ (оказания услуг) по временной сети. 3.3. Предельная величина расходов на выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения ПМЭФ-2019, в соответствии с разработанным ПАО «Ленэнерго» сводным сметным расчетом не должна превышать 88,7 млн. руб. (без НДС). 4. Отметить формирование необеспеченных источником финансирования расходов на выполнение мероприятий, направленных на обеспечение надёжного электроснабжения объектов проведения ПМЭФ-2019, что приведет к формированию у ПАО «Ленэнерго» некомпенсируемого убытка. 5. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» Рюмину А.В. подготовить запрос в адрес Комитета по тарифам Санкт-Петербурга о возможности корректировки необходимой валовой выручки ПАО «Ленэнерго» при установлении тарифов на очередной период регулирования в целях компенсации расходов на выполнение мероприятий, направленных на надежное электроснабжение объектов проведения ПМЭФ-2019. 6. Рассмотреть возможность исключения фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения ПМЭФ-2019 из состава управляемых расходов, учитываемых при подведении итогов КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2019 год. «ЗА» голосовали: 7 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об утверждении Плана мероприятий по повышению количества заявителей, обратившихся в адрес сетевой организации с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План мероприятий по повышению количества заявителей, обратившихся в адрес сетевой организации с заявкой на технологическое присоединение в электронном виде, (далее – План мероприятий) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго») отчета об исполнении Плана мероприятий. Срок: 30.05.2019. «ЗА» голосовали: 7 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019 № 33. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 01.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.