Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября,17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 9 членов Совета директоров присутствовали 3, от 6 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: ?по первому вопросу повестки дня «Рассмотрение промежуточных итогов реализации бизнес-плана на 2012 г.» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; ?по второму вопросу повестки дня «Утверждение Программы повышения операционной эффективности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 – 2013 годы» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0;? по третьему вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2013 год» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по четвертому вопросу повестки дня «О сохранении существующей системы оплаты труда работникам ОАО «ТЗА», с которыми заключены трудовые договора с особыми условиями оплаты труда (контракты)» - «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1; по пятому вопросу повестки дня «О внесение изменений в трудовой договор (контракт) генерального директора ОАО «ТЗА» Плотникова Н.П., в части обеспечения его служебным жилым помещением» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по шестому вопросу повестки дня «Информация о проработке вопроса о компенсации затрат по нежилому помещению – буфет, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» для сохранения избирательного участка на предстоящие выборы» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении окончательного ликвидационного баланса ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа- «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 8.1. Одобрение Сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, далее Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 8.2. Одобрение Сделки, а именно: заключение Договора ипотеки, далее Договора ипотеки, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 8.3. Одобрение заключения ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» с Банком соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, оформляемое в залог » - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 8.4. О предоставлении полномочий генеральному директору Плотникову Н.П. на подписание договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по девятому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 9. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 9.1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТЗА» и принятии решения по результатам рассмотрения » - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; 9.2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работ ОАО «ТЗА» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс» - «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0; по одиннадцатому вопросу повестки дня «Информация о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» - «за» - , «против» -, «воздержался» - ; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. «Рассмотрение промежуточных итогов реализации бизнес-плана на 2012 г.» Совет директоров решил: 1.1. Информацию по вопросу «Рассмотрение промежуточных итогов реализации бизнес-плана на 2012 г.» принять к сведению. 1.2. Генеральному директору Плотникову Н.П. принять исчерпывающие меры по исполнению в целом показателей бизнес-плана на 2012 г. 2. «Предварительное рассмотрение бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2013 год». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 2.1. Информацию по вопросу «Предварительное рассмотрение бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2013 год» принять к сведению. 2.2. Поручить Генеральному директору Плотникову Н.П. доработать проект бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2013 год с учетом полученных дополнений и предложений. 2.3. Представить на утверждение Советом директоров бизнес-план ОАО «ТЗА» на 2013 г. на очередном заседании Совета директоров. 3. «Утверждение Программы повышения операционной эффективности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 – 2013 годы». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 3.1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012-2013 годы. 3.2. Генеральному директору Плотникову Н.П. на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах исполнения Программы повышения операционной эффективности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 – 2013 годы. 4. «О сохранении существующей системы оплаты труда работникам ОАО «ТЗА», с которыми заключены трудовые договора с особыми условиями оплаты труда (контракты)». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 4.1. В целях усиления мотивации персонала, работающего по трудовому договору (контракту) сохранить существующую систему оплаты труда руководителей высшего и среднего звена управления, работающего по трудовому договору (контракту) с установлением должностного оклада и вознаграждения к должностному окладу, состоящего из постоянной и переменной частей, в соотношении 60/40. 4.2. Генеральному директору Плотникову Н.П. вернуться к рассмотрению вопроса о системе оплаты труда руководителей высшего и среднего звена управления, работающего по трудовому договору (контракту) на 2013 год. 5. «О внесение изменений в трудовой договор (контракт) генерального директора ОАО «ТЗА» Плотникова Н.П., в части обеспечения его служебным жилым помещением». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 5.1. Внести в трудовой договор № 34 от 27 ноября 2010 г. заключенный с генеральным ди-ректором ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» Плотниковым Н.П. условие о том, что «на период работы Работодатель обязуется обеспечить Работника благоустроенным жилым по-мещением. Расходы по найму жилого помещения Работодатель компенсирует Работнику», с аналогичным дополнением в трудовые договора заместителя генерального директора - технического директора БетехтинаА.А., коммерческого директора Кийко А.В. и заместителя генерального директора по персоналу, безопасности и режиму. 5.2. Поручить председателю Совета директоров ОАО «ТЗА» Пронину Е.П. подписать до-полнительное соглашение к трудовому договору (контракту) с генеральным директором ОАО «ТЗА» Плотниковым Н.П. 6. «Информация о проработке вопроса о компенсации затрат по нежилому помещению – буфет, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» для сохранения избирательного участка на предстоящие выборы». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 6.1. Информацию по вопросу «О проработке вопроса о компенсации затрат по нежилому помещению – буфет, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» для сохранения избирательного участка на предстоящие выборы» принять к сведению. 6.2. В связи с отсутствием предложений от администрации Муниципального образования Туймазинский район Республики Башкортостан по компенсации затрат по нежилому помещению – буфет, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» для сохранения избирательного участка на предстоящие выборы и поступившим(и) в Общество обращением(ями) о передаче нежилого помещения – буфета, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» в аренду, поручить генеральному директору Плотникову Н.П. передать данное помещение в аренду с заключением договора аренды (срок исполнения 4 кв. 2012 года). 7. «Об утверждении окончательного ликвидационного баланса ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 7.1. Утвердить окончательный ликвидационный баланс ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА». 7.2. Прибыль прошлых лет ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА» в размере 2 106 797,15 руб. считать начисленными дивидендами ОАО «ТЗА», подлежащими перечислению как единственному учредителю – ОАО «ТЗА». 7.3. Поручить ликвидационной комиссии выполнить необходимые действия, установлен-ные действующим законодательством на данной стадии ликвидации ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА». 8. «Об одобрении сделок между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа: 8.1. Одобрение Сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, далее Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 8.2. Одобрение Сделки, а именно: заключение Договора ипотеки, далее Договора ипотеки, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком. 8.3. Одобрение заключения ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» с Банком соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, оформляемое в залог. 8.4. О предоставлении полномочий генеральному директору Плотникову Н.П. на подписание договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 8.1. Информацию по вопросу «Об одобрении сделок между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа», принять к сведению. 8.2. Генеральному директору Плотникову Н.П. продолжить работу по подготовке и оформлению сделок об открытии кредитной линии между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа. 9. «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 9.1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТЗА» и принятии решения по результатам рассмотрения. 9.2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 9.1. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТЗА»: 1. Пронин Николай Николаевич. 2. Плотников Николай Петрович. 3. Иманова Глюза Шакировна. 4. Евдокимов Дмитрий Леонидович. 5. Гильфанов Герман Ильдарович. 6. Зарипов Владимир Владимирович. 7. Глазер Сергей Федорович. 8. Синегубко Борис Львович. 9. Виньков Андрей Александрович 10. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович. 9.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 10. «Об утверждении плана работ ОАО «ТЗА» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 10.1. Утвердить план работы ОАО «ТЗА» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс. 10.2. Генеральному директору Плотникову Н.П. не реже одного раза в полгода информировать Совет директоров об исполнении утвержденного плана работ ОАО «ТЗА» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс. 11. «Информация о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА». Совет директоров ОАО «ТЗА» решил: 11.1. Информацию о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации в ОАО «ТЗА» в 2011 году и за 9 месяце 2012 года принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.11.2012 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.11.2012г., протокол № 5 (140). 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 02 ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.