Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22.08.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 26.08.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за семь месяцев 2016 года и утверждение бюджета на сентябрь 2016 года. 2.3.2. Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2016 года. 2.3.3. О ходе выполнения Программы геологического изучения опытно- промышленных работ по доманиковым отложениям ПАО «Татнефть». 2.3.4. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Дополнительного соглашения №3 от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013 г. с ПАО Сбербанк (далее – Банк). 2.3.5. Одобрение сделки по заключению дополнительного соглашения №3 от 18.07.2016г. к Договору поручительства №85130007/1 от 30.09.2013г., заключенного между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО Сбербанк, которая является сделкой с заинтересованностью, в обеспечении исполнения обязательств АО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий №85130007 от 23.04.2013 г. 2.3.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого или приобретаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), в результате заключения Обществом (Покупатель) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Продавец). 2.3.7. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Покупатель) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Продавец), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.3.9. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.10. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.3.11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.12. Об информировании членов Совета директоров о расторжении договора купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), ранее одобренного Советом директоров как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.13. Об утверждении положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть». 2.3.14. О составе Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть». 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 22.08.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.