Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Включить методику расчета и оценки выполнения годового Контрольного показателя «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год» в «Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных Ключевых показателей эффективности (КПЭ) и Контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2011 год». По вопросу:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 2.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды нежилого помещения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Субарендатор) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Арендатор): частью нежилого помещения XIV на чердаке (комната № 8), площадь которого в соответствии с документами технической инвентаризации равна 61,30 (шестьдесят одна целая 30 сотых) кв.м., расположенного по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), исходя из стоимости прав владения и пользования по Договору в сумме 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, в месяц. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Общий размер платежей по Договору за весь срок его действия должен быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчётности на дату заключения Договора. 2.2. Одобрить Договор субаренды нежилого помещения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 2.2.1. Стороны Договора: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – «Арендатор», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Субарендатор». 2.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть площади размером 10 (десять) кв.м. в нежилом помещении XIV на чердаке (комната № 8), площадь которого в соответствии с документами технической инвентаризации равна 61,30 (шестьдесят одна целая 30 сотых) кв.м, расположенном в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 3 (далее – Помещение). 2.2.3. Цена по Договору составляет 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, в месяц и включает: плату за аренду Помещения, оплату за пользование Помещением, за услуги по уборке, охране Помещения, а также оплату за отопление, водоснабжение, канализацию и электроэнергию. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации. 2.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 19 октября 2012 года включительно. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока субаренды (срок субаренды – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Помещения до момента подписания акта его возврата) не заявит в письменной форме о желании завершить взаимоотношения по окончании срока субаренды, Договор считается продленным на последующие 11 (одиннадцать) месяцев. 2.3. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без проведения эмиссии дополнительных акций, являющихся предметом нескольких взаимосвязанных сделок по передаче денежных средств, в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме до 30 125 000 (тридцати миллионов ста двадцати пяти тысяч евро). 2.4. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Intertech B.V, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.4.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Акционер», RAO Intertech B.V. – «Компания». 2.4.2. Предмет сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» передает RAO Intertech B.V. денежные средства на возвратной основе в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без проведения эмиссии дополнительных акций. Денежные средства, переданные в качестве вклада в имущество в RAO Intertech B.V., должны быть возвращены по требованию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при условии наличия у RAO Intertech B.V. распределяемой части чистых активов в достаточном объеме. 2.4.3. Общая сумма денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., - до 30 125 000 (тридцати миллионов ста двадцати пяти тысяч) евро. 2.5. Определить цену (денежную оценку) имущества по Соглашению о безакцептном списании денежных средств, заключаемого в рамках обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору поручительства между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за исполнение ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» обязательств перед АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (включая регрессные обязательства), возникающих из договора о выдаче банковской гарантии между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в пользу Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 4, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей. 2.6. Одобрить Соглашение о безакцептном списании между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 2.6.1. Стороны Соглашения: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Банк», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Клиент». Выгодоприобретатель: ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». 2.6.2. Предмет Договора: Клиент, руководствуясь п.2 ст.847 и ст.854 Гражданского кодекса РФ, дает распоряжение Банку в безакцептном порядке списывать со своего расчетного счета № 40702810900010002828 в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) денежные средства в сумме текущей задолженности Клиента, возникшей на основании Договора поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» за ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, заключенного с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), на сумму 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей. 2.6.3. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора № 40702/2828 банковского счета в валюте РФ от 06.10.2009 и действует до полного исполнения обязательств Клиента по Договору поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» за ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». 2.6.4. Цена по Соглашению: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей (в том числе задолженность, связанная с выдачей гарантии, внесением в нее изменений, сумм, связанных с совершением платежа по гарантии, неустойки, а также суммы, уплаченной Банком (Гарантом) Бенефициару по банковской гарантии). По вопросу: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность). Принятое решение: Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователь) благотворительной помощи (пожертвования), связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) Свято-Покровскому Авраамиево – Городецкому мужскому монастырю (с. Ножкино, Костромская область) Костромской епархии (одаряемый) на общую сумму в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США в Российских рублях по курсу Банка России на день оплаты на цели благоустройства территории монастыря, а именно: возведения лестницы от монастыря до Святого источника, реставрации купели и колодца. По вопросу: О рассмотрении отчета Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о выполнении решения Совета директоров Общества. Принятое решение: 4.1. Принять к сведению отчет о планируемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» действиях с непрофильными активами согласно Приложению к настоящему решению. 4.2. Утвердить изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции) согласно Приложению к настоящему решению. По вопросу: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2011. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2011, № 51. 3. Подпись 3.1. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” ноября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.