Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2016 года; 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2016 года. 2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется - 4 из 7 членов Совета директоров; 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ». 4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 5. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года. 8. Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров. 9. О выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества, согласно Заключению от 12 апреля 2016 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год 2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 4 члена Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.7. Принятые решения: РЕШЕНИЕ №1: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ. РЕШЕНИЕ: №2 Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет начинаться 27 июня 2016 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2016 года. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 18 мая 2016 года. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 27 мая 2016 года. РЕШЕНИЕ №3: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 27 июня 2016 года: 1) Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 4) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2015 финансовый год. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об утверждении аудитора Общества. 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ №4: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 06 июня 2016 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»: - годовой отчет Общества за 2015 год; - годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2015 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества; - проект решений Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ №5: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 27 июня 2016 года. РЕШЕНИЕ №6: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2) Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества разработать и согласовать с Департаментом экономики АО «ОСК» комплекс мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности и снижению накладных расходов, с целью обеспечения Обществом в перспективном периоде положительного финансового результата. РЕШЕНИЕ №7: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатах Общества, по результатам 2015 года. РЕШЕНИЕ №8: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», проводимом 27 июня 2016 года, члена Совета директоров Общества Кузьмичева Александра Юрьевича. РЕШЕНИЕ №9: Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - разработать программу по управлению издержками производства ПАО «ВСЗ». - привести организацию исполнения функций внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в соответствие с Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (2015) и Уставом ПАО «ВСЗ». 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года, N 07/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 11.05.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.