Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 20 марта 2013 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 марта 2013 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 16 305 334 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 903 278 Кворум (%) 79,1353% 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Изменение формулировки решения, принятого на Годовом Общем собрании акционеров (протокол № 1-2012 от 25.06.2012 г.) по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудиторов Общества на 2012 год». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Вопрос № 1: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество Процент Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки 8 520 755 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки 5 518 699 64,7677% Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» «Против» «Воздержался» 5 510 499 (64.67149%) 8 150 (0.09565%) 50 (0.00059%) 2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Соглашению о кредитовании расчетного счета юридического лица, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк. 2. Одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Кредитному соглашению с Дополнением №1 к нему, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк. 3. Одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк. 4. Одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «Райффайзенбанк», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Кредитному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «Райффайзенбанк». 5. Одобрить заключение Договора поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «Сбербанк России», согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «Сбербанк России». 2.6.2. Вопрос № 2: Изменение формулировки решения, принятого на Годовом Общем собрании акционеров (протокол № 1-2012 от 25.06.2012 г.) по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудиторов Общества на 2012 год». 2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество Процент Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 903 278 79,1353% Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» «Против» «Воздержался» 12 902 388 (99.99310%) 0 (0,00%) 50 (0.00039%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования признаны недействительными 840 (0,00651%) 2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Изменить формулировку решения, принятого на Годовом Общем собрании акционеров (протокол № 1-2012 от 25.06.2012 г.) по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудиторов Общества на 2012 год» на следующую: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС». Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.03.2013 № 1-2013. 3. Подпись 3.1. Президент Томас Кевин Тодд (подпись) 3.2. Дата « 22 » марта 20 13 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.