Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703370008 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55005-E 5. Код существенного факта: 1055005E25062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Московская правда» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 24.06.2004. Место проведения – Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, «ЦМТ», здание офисов, офис 1002 11. Кворум общего собрания: 382 869 086 голосов, 99,97% - кворум имеется 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3 446 721 774; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3 445 821 774, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: № Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 1. Зюзин Игорь Владимирович 574 303 629 0 0 2. Евтушенко Александр Евдокимович 574 303 629 0 0 3. Иванушкин Алексей Геннадьевич 574 303 629 0 0 4. Иорих Владимир Филиппович 574 303 629 0 0 5. Колпаков Серафим Васильевич 574 303 629 0 0 6. Проскурня Валентин Васильевич 574 303 629 0 0 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными -0; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: № Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования «За» «Против» «Воздержался» 1 Ардентова Светлана Валентиновна 226 027 823 0 0 2 Галушина Надежда Николаевна 226 027 823 0 0 3 Туваева Елена Алексеевна 226 027 823 0 0 Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, в том числе голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества - 156 841 263. 6. Об утверждении аудитора общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 0. 7. О принятии решения об одобрении сделок. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 2 297 815; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 0. Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, в связи с заинтересованностью в совершении сделки –380 571 271. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 9. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 969 086; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086, кворум имеется. Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 382 869 086; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» за 2003 год. Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» за 2003 год. Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2003 год в размере 0,39 рубля на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2004г. 2. Распределить прибыль по результатам финансового 2003 года в предложенном варианте: - на формирование резервного фонда – 191 484 тыс. рублей; - на выплату дивидендов по размещенным акциям – 149 358 тыс. рублей; - остаток чистой прибыли в размере 4 299 229 тысяч рублей оставить нераспределенным. Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел»: Зюзина Игоря Владимировича, Иориха Владимира Филипповича, Иванушкина Алексея Геннадьевича, Проскурню Валентина Васильевича, Евтушенко Александра Евдокимовича, Колпакова Серафима Васильевича. Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел»: Ардентову Светлану Валентиновну, Туваеву Елену Алексеевну, Галушину Надежду Николаевну. Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» - общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить совершение сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел» 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест», в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» и Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». Цена сделки: 22 650 000 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Предмет сделки: 100% доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Инвест». Формулировка решения, принятого общим собранием, по восьмому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» в предложенной редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием, по девятому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» в предложенной редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием, по десятому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» в предложенной редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием, по одиннадцатому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» в предложенной редакции. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» _____________________ В.Ф.Иорих (подпись) М.П. Дата «25» июня 2004г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.