Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год (Приложение 1). Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 2). 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение 3). 2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение 4). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по первому, второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение 5). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме совместного присутствия. Принятое решение: 4. Утвердить форму и текст бюллетеня № 3 (для голосования по первому, второму, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров) (Приложение 6). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года (Приложение 7): - Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года - 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в том числе: - дивиденды по обыкновенны м акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 458 руб. 22 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов; - выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.; - выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить 27 мая 2016 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 апреля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 апреля 2016 г., б/н. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2016 № 01-16) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 15 апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.