Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ННК-Варьеганнефтегаз 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2025 года. 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», с 13 часов 00 минут до 13 часов 43 минуты. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 524 692 голоса (93.9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам №№ 1-5 повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 524 692 голоса или 157 672 844 кумулятивных голоса (93,9540 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования: за – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, против – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, воздержались – 30 голосов, что составляет 0,0001 %. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 457. Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования: за – 22 524 198 голосов, что составляет 99,9978 %, против – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, воздержались – 30 голосов, что составляет 0,0001 %. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 457. Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. Результаты голосования: по пункту №3.1.: за – 22 517 693 голоса, что составляет 99,9689 %, против – 6 630 голосов, что составляет 0,0294 %, воздержались – 17 голосов, что составляет 0,0001 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352. по пункту №3.2.: за – 22 520 235 голосов, что составляет 99,9802 %, против – 4 103 голоса, что составляет 0,0182 %, воздержались – 2 голоса, что составляет 0,0000 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352. по пункту №3.3: за – 22 517 691 голос, что составляет 99,9828 %, против – 3 443 голоса, что составляет 0,0153 %, воздержались – 73 голоса, что составляет 0,0003 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 352. Принятое решение: 3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей. 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году. 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». Результаты голосования: № Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением число число число число число 1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 131 7 272 282 2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282 3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 524 132 7 271 282 Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 5. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования: за – 22 523 881 голос, что составляет 99,9964 %, против – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, воздержались – 522 голоса, что составляет 0,0023 %. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 282. Принятое решение: 5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит». 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». Результаты голосования: № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам: 1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 534 482 2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500 3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760 4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500 5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500 6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 517 500 7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 518 760 «ПРОТИВ» всех кандидатов 70 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 148 Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 29 624. Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2025 года, протокол № б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций: - Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. - Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.А. Таран 3.2. Дата 20.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.