Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 01.03.2017 по Лоту №1 договора по предоставлению кредита в форме овердрафт, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 01.03.2017 по Лоту №2 договора по предоставлению кредита в форме овердрафт, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 07.03.2017 по Лоту № 515.1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго»» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2017 году. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 13.03.2017 по Лоту № 1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 13.03.2017 по Лоту № 2 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 10.03.2017 по лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого аукциона от 10.03.2017 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 10.03.2017 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 1 договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 2 договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой/ возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 5 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 6 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №6 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 19. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 7 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 8 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 21. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №244.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту № 244.1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 14.03.2017 по лоту №244.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 22. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение производственной базы, Покровское шоссе, 7 км (ИП Шнидман А. С.)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 23. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора аренды имущества ЛЭП Л-203, Л-204, Л-208, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение Договора. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 24. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 25. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 26. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №38 от 29.12.2015 на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от ТК-23 квартала 114 до УТ-1 квартала 66 г. Якутска (ПИР и СМР) филиала Якутская теплоэлектроцентраль, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2017 года, протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» апреля 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.