Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 г. Место проведения общего собрания: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время московское). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение): 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу (по формулировке решения 6.1) повестки дня общего собрания: 370 894 302 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу (по формулировке решения 6.1) повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 370 894 302 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу (по формулировке решения 6.1) повестки дня общего собрания: 338 444 730 голосов. Кворум по шестому вопросу (по формулировке решения 6.1) повестки дня имелся: 91.2510%. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу (по формулировке решения 6.2) повестки дня общего собрания: 288 473 346 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу (по формулировке решения 6.2) повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 288 473 346 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу (по формулировке решения 6.2) повестки дня общего собрания: 263 234 790 голосов. Кворум по шестому вопросу (по формулировке решения 6.2) повестки дня имелся: 91.2510%. 7) Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 37 604 970 голосов. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 210 478 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 37 604 970 голосов. Кворум по десятому вопросу повестки дня имелся: 91.2510%. 11) Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 969 456 голосов. Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 363 948 голосов. Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся. 12) Число голосов, которыми по двенадцатому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 41 210 478 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 969 456 голосов. Число голосов, которыми по двенадцатому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 363 948 голосов. Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года; 3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 5) Об определении количественного состава Совета директоров; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об утверждении Аудитора Общества; 8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества; 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 11) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью; 12) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1) Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. 2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 года, входящую в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. 3) Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года»: Распределить чистую прибыль ПАО «ИНГРАД» по итогам 2020 г. (с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам 1-го квартала 2020 года в размере 3'000'049'314,54 (Три миллиарда сорок девять тысяч триста четырнадцать рублей 54 копейки)) в следующем порядке: - направить на выплату дивидендов прибыль в размере 1’500'024'657,27 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 27 копеек), - пополнить резервный фонд Общества прибыль в размере 249'133'050 руб. (Двести сорок девять миллионов сто тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек), - оставшуюся прибыль оставить в составе нераспределенной прибыли: 233'453'978,19 руб. Выплатить дивиденды по итогам 2020 г. по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД» в размере 36,39 (Тридцать шесть рублей 39 копеек) на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2020г.- на 18 июля 2021 года 4) Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «ЗА» - 37 600 970 голосов (99,9894% от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 4 000 голосов (0,0106% от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет. 5) Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров»: В связи с тем, что по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение и согласно Уставу Общества в новой редакции количественный состав Совета директоров составляет 7 членов, итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» не подводятся. 6) Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: По формулировке решения 6.1: В связи с тем, что по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение и согласно Уставу Общества в новой редакции количественный состав Совета директоров составляет 7 членов, итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» с формулировкой решения 6.1 не подводятся. По формулировке решения 6.2: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Шелопутов Вячеслав Александрович 38 200 970 2 Нежутин Павел Андреевич 37 510 303 3 Родионов Андрей Михайлович 37 510 303 4 Авдеев Роман Иванович 37 500 970 5 Белов Богдан Романович 37 500 970 6 Каторжнов Николай Валерьевич 37 500 970 7 Ежков Антон Викторович 37 500 970 8 Романов Илья Валерьевич 9 333 9 Трубников Вячеслав Михайлович 0 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 По иным основаниям 1 ИТОГО: 263 234 790 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать в Совет директоров Общества в составе из 7 членов следующих лиц: 1.Шелопутов Вячеслав Александрович 2. Нежутин Павел Андреевич 3. Родионов Андрей Михайлович 4. Авдеев Роман Иванович 5. Белов Богдан Романович 6. Каторжнов Николай Валерьевич 7. Ежков Антон Викторович 7) Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества.»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Об утверждении Аудитора Общества.»: Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»; Утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». 8) Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»: Установить членам Совета директоров Общества, соответствующим критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 29 июня 2021 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. 9) Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»: «ЗА» - 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. 10) Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»: «ЗА» - 37 600 970 голосов (99,9894% от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 4 000 голосов (0,0106 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 37 604 970 голосов (100 % от принявших участие в собрании) Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Совете директоров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. 11) Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью»: «ЗА» - 10 363 948 голосов (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 10 363 948 голосов (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью»: Принять решение об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Заключение Договора поручительства № 027901/21 (далее — «Договор поручительства») на следующих основных условиях: Стороны Договора поручительства: • Поручитель: Общество; • Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество») (ОГРН: 1027739555282). Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору № 0279/21, заключенному между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства) (входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет). Поручитель с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен. В соответствии с Договором поручительства поручительство обеспечивает следующие требования Банка: – своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка; – возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Банка; – уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами; – возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства; – исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства; – исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами; – уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства; – возмещение иных расходов Банка по Договору основного обязательства. Поручитель дает свое согласие: 1. Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника. 2. В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений: Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства на 10 (Десять) процентов Увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентов Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства на 2 (Два) процента Поручитель ознакомлен и согласен с правом Банка потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой досрочное исполнение Поручителем его обязательств по Договору поручительства. Срок Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________ 2031 г. 2. Заключение Договора залога № 027903/21 (далее также — «Договор залога») на следующих условиях: Стороны Договора залога: • Залогодатель: Общество; • Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282). Предмет Договора залога: Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (адрес места нахождения: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, стр. 13, комн. 5, эт. 5, ИНН 7714429912, ОГРН 1187746719489, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «31» июля 2018г., сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Вятская») (далее – Общество), принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества (далее – Должник) по Кредитному договору № 0279/21, заключенному между Залогодержателем и Должником (далее – Договор основного обязательства). Размер уставного капитала Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, что подтверждается уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя Залогодателя от «17» июля 2018 г., зарегистрированного «31» июля 2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ГРН 1187746719489, и сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), полученными нотариусом в электронной форме в день удостоверения сделки, в виде Выписки. Размер доли Залогодателя в уставном капитале Общества составляет 100 (Сто) процентов и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Размер доли Залогодателя, передаваемой в залог, составляет 100 (Сто) процентов в уставном капитале Общества и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Предмет залога). На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей с применением дисконта в размере 0 (Ноль) процентов (далее – Залоговая стоимость). В соответствии с Договором залога залог обеспечивает следующие требования Залогодержателя (далее – требования, обеспеченные залогом): – своевременное и полное исполнение обязательств Должника по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по указанному Договору в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требования Залогодержателя; – возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Залогодержателя; – уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами; – возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, а также иных расходов Залогодержателя, прямо или косвенно относящихся к Предмету залога; – исполнение всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства; – исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания Договора основного обязательства недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами; – уплату суммы задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства. За счет Предмета залога обеспечивается возмещение штрафных неустоек по Договору залога, убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением обязательств по Договору залога, а также иных расходов Залогодержателя по Договору залога. Залог в пользу Залогодержателя на Предмет залога подлежит государственной регистрации и возникает у Залогодержателя с момента такой государственной регистрации, о чем вносится запись в ЕГРЮЛ. Права участника Общества в силу Договора залога осуществляет Залогодатель. Залогодатель ознакомлен с текстом Договора основного обязательства и согласен, в том числе, с правом Залогодержателя потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой обращение взыскания на Предмет залога. Стороны договорились, что в случае, когда Залогодатель не является Должником по Договору основного обязательства, к отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора залога, не применяются правила статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок Договора залога: Договор залога вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств по Договору основного обязательства и по Договору залога, а случае, когда Залогодатель не является Должником по Договору основного обязательства, залог прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения требований, обеспеченных залогом, при условии, что в указанный срок Залогодержатель не предъявил иск об обращении взыскания на Предмет залога либо, если Договором залога предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания, не направил уведомление о начале обращения взыскания во внесудебном порядке. Цена взаимосвязанных сделок: 61 670 750 000 (Шестьдесят один миллиард шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Лица, признанные заинтересованными в совершении Договора поручительства № 027901/21 и Договора залога № 027903/21: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Договора поручительства № 027901/21 и Договора залога № 027903/21: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Авдеев Роман Иванович занимает должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» и члена Совета директоров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), а также является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», и контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). 12)Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 10 359 948 голосов (99,9614 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 4 000 голосов (0,0386% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 «По иным основаниям» - 0 Итого: 10 363 948 голосов (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Дать согласие: 1. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29 июня 2021г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году: -по выдаче (получению, продление, изменению существенных условий) кредитов (займов); -по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; -по получению банковских гарантий; -по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; -по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; -по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; -по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; -по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; -по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей; -по уступке (приобретению) прав требований; -по переводу долга; -по зачету встречных однородных требований; -по размещению денежных средств во вклады; -по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельная сумма, на которую Обществом может быть совершена каждая из указанных сделок не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году. Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена. В случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, то сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Общество обязано извещать о сделке членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 2. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 29.10.2020г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в том числе с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году: • по обеспечению исполнения обязательств дочерних лиц Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования и иное). Предельная сумма, на которую Обществом может быть совершена каждая из указанных сделок не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году. Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460) - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»; (ОГРН 1037708029633) - Авдеев Роман Иванович; - члены Совета директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства; - члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 01-21 от 02 июля 2021 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 02 июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.