Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, А.В. Дюков). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1-му вопросу повестки дня: О привлечении ПАО «Газпром нефть» кредитов от ПАО «Промсвязьбанк». Решили: Согласовать заключение дополнительных соглашений к договорам о привлечении ПАО «Газпром нефть» кредитов от ПАО «Промсвязьбанк» от 16.03.2015 № 0125-15-2-0 об открытии невозобновляемой кредитной линии и от 16.03.2015 № 0126-15-2-0 об открытии невозобновляемой кредитной линии. По 2-му вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 16 к договору между ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-МНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 16 к договору переработки нефтяного сырья № ГПН-14/00000/00032/Д от 24.01.2014г. (далее – Договор) между ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпромнефть-МНПЗ» на следующих основных условиях: Стоимость услуг по переработке Заводом 1 (Одной) тонны нефти Общества составит 2 486 (две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей без учета НДС и включает, в том числе, стоимость расходов, связанных с получением Заводом банковской гарантии. Стоимость услуг по переработке Заводом 1 (Одной) тонны прочего сырья Общества составит, без учета НДС: - фракции пропановой - компонента сжиженного газа - 448,00 рублей; - бутан-бутиленовой фракции с комплекса производства полипропилена – 69,00 рублей; - компонента топочного мазута - промывочного продукта – 76,00 рублей; - компонента топочного мазута – отгона, гудрона окисленного, битума по спецификации –76,00 рублей. Планируемый объем переработки в период с 01.07.2015 г. по 31.03.2016 г. составит не более 8,67 млн тонн нефтяного сырья и 0,02 млн тонн прочего сырья. Допускается отклонение количества фактически переработанного сырья в пределах не более 10% в сторону увеличения от согласованного Сторонами в приложении Годовой план. Срок действия Договора продлевается до 31.03.2016 г., а в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. Дополнительное соглашение №16 вступает в силу с 01.07.2015г. Остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением № 16, остаются в силе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «ноября» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «ноября» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/62. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 24 ноября 2015 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.