Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса 1: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса 1: «ЗА»: 10 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. В голосовании по вопросу 2 не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами). Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 3.1 вопроса 3: «ЗА»: 10 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по пунктам 3.2 вопроса 3: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.А. Дмитриев. Итоги голосования по пунктам 3.3 вопроса 3: «ЗА»: 7 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.М. Локшин. Не принимали участия в голосовании: 3 - Ф. Беккалли, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 1). 1.1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное решением Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол № 335-пр от 15 декабря 2011 года). 1.2.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятые решения по данному вопросу не раскрываются. ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 3.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.3.1. Одобрить Контракт на поставку газотурбинных установок 2xSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения № 2 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Принятое решение: 3.2. Поручить Представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся (являющихся) крупной сделкой (крупными сделками) для ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»: 3.2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (по получению ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») займов, являющиеся крупными сделками, заключаемыми на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6, Приложением № 7, Приложением № 8, Приложением № 9 к настоящему решению. Принятое решение: Определена позиция ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителя ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Волжская ТГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки». ВОПРОС 4: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 4.1. За значительный вклад, внесенный в проекты по формированию целевой структуры владения генерирующими активами Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 4.1.1. Члену Правления А.Г. Борису. 4.1.2. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову. 4.1.3. Члену Правления – руководителю Блока управления инновациями, инвестициями и затратами В.В. Мургулецу. 4.1.4. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею. 4.1.5. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову. 4.1.6. Члену Правления – руководителю финансово-экономического центра Д.Н. Палунину. 4.1.7. Члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову. 4.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложениями № 11 и № 12 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2012, № 85. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 22.02.2012 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.