Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.11.2025 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров. В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 20.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 7 принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По всем остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа»»: 1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении изменений в годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год»: Утвердить изменения в годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование для принятия решений советом директоров 28 ноября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №17/2025. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “28” ноября 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.