Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 21 июля 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 июля 2008 г., № 86. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2008 г. Датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 29 июля 2008 года. 3) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Ревизоре Общества 4) Известить лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, либо вручения лично под роспись не позднее 15 августа 2008 года; 5) Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 1. Проект Полиса по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов. 2. Правила страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов. 3. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Проект Устава Общества в новой редакции. 5. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. Проект Положения о Ревизоре Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно с 15 августа 2008 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 721. 6) Определить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, проект решений внеочередного Общего собрания акционеров. 7) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование». 8) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы Общества: 1. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Положение о Ревизоре Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» С.В. Бачин (подпись) 3.2. Дата “21” Июля 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.