Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года. 2. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 3. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 4. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото». 5. Об определении цены имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Первенец». 6. Об одобрении сделки между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «Первенец», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 апреля 2014 года. 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» в пределах сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год. 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции ОАО «Полюс Золото». 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности ОАО «Полюс Золото» И.Л. Бакулев 3.2. Дата 25 марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.