Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.08.2014. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2014. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора № 52/2013-02 от 11.09.2013 на оказание ИТ-услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭнС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 18.02.2014 к договору № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к Договору № 3842 от 03.12.2010 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Полоцкая» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке Рабочей документации, поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 15.05.2013 № 55/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту разъединителей 220 кВ ПС Сясь, ПС Тихвин-Литейный, ПС Лодейнопольская, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных и неотложных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденной ф.В Р-1 ПС 500 кВ Борино филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества № 1615 от 01.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества, о проведении аудита ее реализации, утверждении стандарта проведения такого аудита и о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества. 25. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 3135 от 18.06.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 19.07.2013 к Договору аренды недвижимого имущества №25 от 30.01.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. 27. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по восстановлению опор на ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении Соглашения о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2013 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 6000002323 от 15.02.2012 компенсации за снос и переустройство участков линий электропередач между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2013 года. 32. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Феникс-Энерго». 33. Вопросы комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.