Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.profnasteel.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2009г., г.Челябинск, ул.Валдайская, 7. 2.4. Кворум общего собрания: 86,7 процентов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 вопрос: Утверждение персонального состава счетной комиссии. Голосовали: Кузнецова О.Г. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0; Лисовская А.Д. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0; Устьянцева Е.В. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 2 вопрос: Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. Голосовали: «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 3 вопрос: Утверждение аудитора Общества. Голосовали: «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 4 вопрос: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008г. Голосовали: «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 5 вопрос: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества, в том числе объявление дивидендов по итогам финансового года. Голосовали: «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 6 вопрос: Избрание Совета директоров Общества: Голосовали: Зубков С.Ю. «ЗА» - 726826100, Павлов С.С. «ЗА» - 726826100, Павлов А.С. «ЗА» - 726826100, Свеженцев Е.И. «ЗА» - 726826100; Свеженцев И.Н. «ЗА» - 726826100; «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0, «ВОЗД по ВСЕМ» - 0. 7 вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества: Голосовали: Марьин В.С. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0; Никифорова Г.С. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0; Строганова С.Г. «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 8 вопрос: Утверждение Изменений в Устав Общества. Голосовали: «ЗА» - 726826100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗД» - 0. 2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить счетную комиссию в составе: Кузнецова О.Г., Лисовская А.Д., Устьянцева Е.В. 2. Утвердить порядок ведения собрания. 3. Утвердить аудитором Общества на 2009г. ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит». 4. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008г. 5. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества. Дивиденды по итогам деятельности в 2008 году по обыкновенным акциям не выплачивать. 6. Избрать членами Совета директоров Общества: Зубкова Сергея Юрьевича, Павлова Сергея Степановича, Павлова Александра Сергеевича, Свеженцева Евгения Игоревича, Свеженцева Игоря Николаевича. 7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Марьина Владимира Сергеевича, Никифорову Галину Семеновну, Строганову Светлану Геннадьевну. 8. Утвердить Изменения № 8 в Устав Общества 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Свеженцев И.Н. (подпись) 3.2. Дата « 01» июля 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.