Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго». 1.1. Утвердить в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения в Обществе и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – ДО): Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить заместителям генерального директора Общества – управляющим директорам ДО: - не позднее 26.03.2018 разработать проект Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО в соответствии с единым внутренним документом согласно Приложению №1 к настоящему решению; - не позднее 29.03.2018 представить проект Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО на согласование заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) Общества; - не позднее 09.04.2018 утвердить внутренний документ Общества и ДО: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО с проведением необходимых корпоративных процедур. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. 2.1.Утвердить в качестве единого внутреннего документа в области противодействия коррупции в Обществе и ДО: Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную решением Совета директоров 15.12.2017 с даты принятия настоящего решения. 2.3. Поручить заместителям генерального директора Общества – управляющим директорам ДО: - не позднее 26.03.2018 разработать проект Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО в соответствии с единым внутренним документом согласно Приложению №2 к настоящему решению; - не позднее 29.03.2018 представить проект Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО на согласование заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) Общества; - не позднее 09.04.2018 утвердить внутренний документ Общества и ДО: Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО с проведением необходимых корпоративных процедур. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго». 3.1. Утвердить внутренний документ Общества и ДО, обеспечивающий добросовестность работы в области закупок, гласность и прозрачность закупок, а также предотвращение коррупции и других злоупотреблений в процессе закупочной деятельности: Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 3.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 12.04.2018 разработать и представить на утверждение Совету директоров Положение о закупке в Обществе и ДО, в которое должен быть включен Антикоррупционный стандарт в закупочной деятельности согласно Приложению № 3 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении документов, определяющих полномочия должностного лица и структурных подразделений ПАО ГК «ТНС энерго», ответственных за противодействие коррупции: 4.1. Положение о заместителе Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго». 4.2. Положение о Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю. 4.2.1. Положение об Управлении предупреждения коррупции Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю. 4.2.2. Положение об Управлении контроллинга и отчетности антикоррупционного комплаенса Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю. 4.1. Утвердить документы, определяющие полномочия должностного лица и структурных подразделениях ПАО ГК «ТНС энерго», ответственных за противодействие коррупции, в том числе: 4.1.1. Положение о заместителе Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 4.1.2. Положение о Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 4.1.3. Положение об Управлении предупреждения коррупции Дирекции по профилактике коррупции комплаенс контролю согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 4.1.4. Положение об Управлении контроллинга и отчетности антикоррупционного комплаенса Дирекции по профилактике коррупции, комплаенс контролю согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 4.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества привести внутренние локальные акты Общества, а также иные необходимые документы в соответствие с утвержденными Положениями. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении организационно-распорядительных документов по реализации основных направлений антикоррупционной деятельности: 5.1.1. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»; 5.1.2. Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»; 5.1.3. Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных Заданий; 5.1.4. Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий; 5.1.5. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»; 5.1.6. Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи. 5.1. Утвердить организационно-распорядительные документы по реализации основных направлений антикоррупционной деятельности: 5.1.1. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению; 5.1.2. Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению; 5.1.3. Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных Заданий согласно Приложению № 10 к настоящему решению; 5.1.4. Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий согласно Приложению № 11 к настоящему решению; 5.1.5. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 12 к настоящему решению; 5.1.6. Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи согласно Приложению № 13 к настоящему решению. 5.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества и заместителям генерального директора Общества – управляющим директорам ДО не позднее 14.05.2018 привести внутренние локальные акты Общества/ДО, а также иные необходимые документы в соответствие с утвержденными организационно-распорядительными документами по реализации основных направлений антикоррупционной деятельности согласно Приложениям № 8,9,10,11,12,13 к настоящему решению. 5.3. Поручить заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) не позднее 14.05.2018 разработать и утвердить Программу антикоррупционных мероприятий Общества и ДО на 2018 год. ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.