Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Период страхования 1. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2021 по 24.07.2022 2. Страхование ответственности директоров и должностных лиц - АО «СОГАЗ» - с 01.07.2021 по 30.06.2022 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 5 человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Петровой Аллы Александровны и Абросимовой Ольги Михайловны. 3. Избрать в состав Правления Общества первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала» Рябушева Владимира Александровича. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭнС» на период 2021-2022 гг., утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭнС» на период 2021-2022 гг., утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435» голосовать ЗА принятие следующего решения: «Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭнС» на 2021-2022гг., утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года и 2020 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года и 2020 год» голосовать «ЗА» проект решения: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Выдвинуть кандидатуру Лебедева Юрия Вячеславовича на должность единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об избрании Директора АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об избрании Директора АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Директором АО «ЕЭСК» Лебедева Юрия Вячеславовича со сроком действия полномочий до 15.12.2023 г. включительно». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.07.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:28.07.2021 г., протокол № 403. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 29 июля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.