Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. О рассмотрении поступившего в ПАО «Группа Компаний ПИК» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Группа Компаний ПИК» от BENOLITA HOLDINGS LIMITED (БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется с заинтересованность. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» рассмотрел поступившее в Общество обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Группа Компаний ПИК» от BENOLITA HOLDINGS LIMITED (БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) и утвердил рекомендации в отношении поступившего предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 2.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение Договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО «480 КЖИ» на следующих условиях: Продавец – Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»; Покупатель – АО «ПИК – Индустрия»; Предмет Договора купли-продажи доли: доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «480 КЖИ» (ОГРН 1167154070599, ИНН/КПП 7111021111/711101001, местонахождение: 301364, Тульская область, г. Алексин, ул. Парковая, д. 5); размер Доли – 100 % от уставного капитала Общества; номинальная стоимость Доли – 155 643 000 (Сто пятьдесят пять миллионов шестьсот сорок три тысячи) рублей; стоимость (покупная цена) Доли – 451 000 000,00 (Четыреста пятьдесят один миллион) рублей; Заинтересованными лицами признаются следующие члены Правления ПАО «Группа Компаний ПИК»: - Титов Александр Валентинович, Ивакин Денис Анатольевич, Козлов Алексей Александрович, Кондратьев Станислав Владимирович, Якушечкин Максим Евгеньевич, Гобеев Эльбрус Керменович, Прыгунков Александр Сергеевич, которые одновременно являются членами Совета директоров АО «ПИК-Индустрия»; - Алмазов Алексей Андреасович, Борисенков Вячеслав Александрович, Гобеев Эльбрус Керменович, Прыгунков Александр Сергеевич, которые одновременно являются членами Правления АО «ПИК-Индустрия». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» августа 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 03.08.2017 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 03 » августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.