Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров – 21 апреля 2017 года. Место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения общего собрания акционеров – 11:00 – 12:20. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня – 2 580 819 301 (84,9988%); по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня – 2 580 819 301 (84,9988%); по вопросу 2 повестки дня – 23 224 388 489 (84,9878%); по вопросу 3 повестки дня – 2 549 687 473 (84,9292%); по вопросу 4 повестки дня – 2 580 653 301 (84,9933%); по вопросу 5 повестки дня – 2 580 653 301 (84,9933%); по вопросу 6 повестки дня – 2 009 275 131 (66,1751%); по вопросу 7 повестки дня – 2 580 653 301 (84,9933%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ПАО «НОВАТЭК». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год. 6. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2016 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 42 204 653 400 (сорок два миллиарда двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года). Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 580 819 038 99,999990 ПРОТИВ 0 0,000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0,000001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 101 0,000004 По иным основаниям 132 0,000005 ИТОГО: 2 580 819 301 100,000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня: 1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2016 года в сумме 7,00 (семь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 21 254 142 000 (двадцать один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 02 мая 2017 года; • определить форму выплаты дивидендов - денежные средства. Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 580 819 127 99,9999933 ПРОТИВ 0 0,0000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0,0000012 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 12 0,0000004 По иным основаниям 132 0,0000051 ИТОГО: 2 580 819 301 100,0000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Боррелл Майкл 3. Бергманн Буркхард 4. Кастень Робер 5. Михельсон Леонид Викторович 6. Наталенко Александр Егорович 7. Орлов Виктор Петрович 8. Тимченко Геннадий Николаевич 9. Шаронов Андрей Владимирович Результаты голосования по второму вопросу повестки дня. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Боррелл Майкл 5 170 113 932 2 Михельсон Леонид Викторович 2 964 289 919 3 Акимов Андрей Игоревич 2 735 293 024 4 Шаронов Андрей Владимирович 2 658 272 739 5 Тимченко Геннадий Николаевич 2 418 751 980 6 Наталенко Александр Егорович 2 010 314 870 7 Орлов Виктор Петрович 1 987 673 850 8 Кастень Робер 1 950 152 749 9 Буркхард Бергманн 1 307 478 105 ПРОТИВ 14 984 460 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 059 240 Число голосов, которые не подсчитывались Недействительные 0 По иным основаниям 3 621 ИТОГО: 23 224 388 489 Решение принято. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Беляева Ольга Владимировна 2. Панасенко Мария Алексеевна 3. Рясков Игорь Александрович 4. Шуликин Николай Константинович Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня. № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям 1 Панасенко Мария Алексеевна 2 544 493 605 99,79 4 434 890 166 000 136 592 842 2 Рясков Игорь Александрович 2 542 700 145 99,72 4 434 890 1 959 430 166 592 842 3 Шуликин Николай Константинович 2 542 699 849 99,72 4 434 890 1 959 430 462 592 842 4 Беляева Ольга Владимировна 2 539 908 547 99,61 4 434 890 4 672 390 14 671 632 * - процент от принявших участие в собрании. Решение принято. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) ПАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2017 года. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 579 000 819 99,9359665 ПРОТИВ 1 059 530 0,0410567 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0,0000004 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 100 0,0000039 По иным основаниям 592 842 0,0229726 ИТОГО: 2 580 653 301 100,0000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 580 060 269 99,977020 ПРОТИВ 50 0,000002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 140 0,000005 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 592 842 0,022973 ИТОГО: 2 580 653 301 100,000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 1 990 081 251 99,044736 ПРОТИВ 80 0,000004 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 250 0,000012 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 0 0,000000 По иным основаниям 19 193 550 0,955248 ИТОГО: 2 009 275 131 100,000000 Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК». Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня. Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 2 579 033 789 99,9372441 ПРОТИВ 10 0,0000004 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 026 660 0,0397829 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н Недействительные 0 0,0000000 По иным основаниям 592 842 0,0229726 ИТОГО: 2 580 653 301 100,0000000 Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 апреля 2017 года, протокол № 127. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 21 апреля 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.