Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.01.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2021 год). РЕШЕНИЕ: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2021 год в установленном порядке. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества юридических лиц АО «СОГАЗ» - Лидер Коллективного Участника; АО «АльфаСтрахование» - Член Коллективного Участника с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Безымянка-3 с заменой старых трансформаторов на новые 2х63 (ОРУ-110, ЗРУ-10. Установка двух плунжерных ДГР 10 кВ и микропроцессорного шкафа управления плунжерными дугогасящими реакторами Бреслер 0117.060.2 (с возможностью управления двумя ДГР) 10 кВ, двух ТДР)». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Безымянка-3 с заменой старых трансформаторов на новые 2х63 (ОРУ-110, ЗРУ-10. Установка двух плунжерных ДГР 10 кВ и микропроцессорного шкафа управления плунжерными дугогасящими реакторами Бреслер 0117.060.2 (с возможностью управления двумя ДГР) 10 кВ, двух ТДР)» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» принять меры по реализации Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ Безымянка-3 с заменой старых трансформаторов на новые 2х63 (ОРУ-110, ЗРУ-10. Установка двух плунжерных ДГР 10 кВ и микропроцессорного шкафа управления плунжерными дугогасящими реакторами Бреслер 0117.060.2 (с возможностью управления двумя ДГР) 10 кВ, двух ТДР)». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Проектирование схем плавки гололеда на проводах ВЛ-110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС, альтернативных по отношению к существующим схемам плавки гололеда током нагрузки с использованием генерирующего оборудования ГЭС (2,2 км; 16 МВА)». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Проектирование схем плавки гололеда на проводах ВЛ-110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС, альтернативных по отношению к существующим схемам плавки гололеда током нагрузки с использованием генерирующего оборудования ГЭС (2,2 км; 16 МВА)» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» принять меры по реализации Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Проектирование схем плавки гололеда на проводах ВЛ-110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС, альтернативных по отношению к существующим схемам плавки гололеда током нагрузки с использованием генерирующего оборудования ГЭС (2,2 км; 16 МВА)». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29 января 2021 года № 21. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «29» января 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.