Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 18 апреля 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об одобрении сделки – договора пожертвования» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 12 месяцев 2021 года, являющуюся приложением 1 к протоколу. По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ»: Принять к сведению информацию об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, являющуюся приложением 2 к протоколу. По вопросу 3 «Об одобрении сделки – договора пожертвования»: Одобрить договор пожертвования, являющийся приложением 3 к протоколу. По вопросу 4 «О последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении договора купли-продажи движимого имущества от 15.02.2022 № 1972/40020/01130-22, являющегося приложением 4 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 5 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2022, протокол №_8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 22.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.